Главная \ Статьи \ Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца

Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца

Кто еще не нашел своего бенефициарного владельца

Для тех, кто еще не нашел своего бенефициарного владельца, Росфинмониторинг в информационном сообщении от 3 февраля 2017 года напомнил об обязанности юрлиц по установлению, хранению, обновлению и представлению информации о них по запросам органов государственной власти.

Также юрлица обязаны регулярно, но не реже одного раза в год обновлять эту информацию, документально фиксировать, хранить ее, а также принимать меры по установлению сведений в отношении бенефициарных владельцев. Представлять указанную информацию нужно по запросам Росфинмониторинга и налоговых органов.

Узнавать информацию о бенефициарах можно у физических и юридических лиц, являющихся учредителями или участниками данного юридического лица или иным образом контролирующих его. А предоставить эту информацию по запросам организаций указанные лица обязаны в силу Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в редакции Федерального закона от 23 июня 2016 г. № 215-ФЗ.

Если юрлицо не смогло установить своего бенефициарного владельца, хотя и приняло все доступные меры для этого, в случае получения запроса от госоргана оно должно представить информацию о принятых мерах, то есть предоставить направленные контролирующим лицам запросы и ответы на них.

Это будет свидетельствовать об исполнении вышеуказанной обязанности и убережет от штрафов, налагаемых за неисполнение на:

- должностных лиц в размере от 30 000 рублей до 40 000 рублей;

- на юридических лиц от 100 000 рублей до 500 000 рублей (ст. 14.25.1 КоАП РФ).

Комментарии

Комментариев пока нет

Пожалуйста, авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий.